Avvocato Modello 231 – Consulenza modello organizzativo 231 – La normativa per i reati di impresa – La valutazione dei rischi 231
La normativa per i reati di impresa
Con il Decreto Legislativo 231 del 2001 è stata introdotta nel nostro Ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (il testo del Decreto Legislativo è reperibile a questo link).
A norma dell’articolo 5 della disciplina in commento (Responsabilità dell’Ente):
“1. L’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi“.
Cos’è il modello 231
L’art. 6 del Decreto Legislativo 231 del 2001 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) stabilisce, poi, che:
“1. Se il reato e’ stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e’ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)“.
La lettera a) del comma 1 dell’art. 6 evidenzia quindi cos’è il modello 231: si tratta di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Più semplicemente, e qui viene in rilievo il ruolo dell’ avvocato per il Modello 231, si tratta di un insieme di procedure, deleghe di funzioni interne, protocolli, tali da evitare che si verifichino i reati presupposto.
Chi è obbligato ad essere in regime 231?
Non è un obbligo, ma una misura di prevenzione del rischio
Adottare un modello organizzativo 231 non è obbligatorio, ma semplicemente facoltativo. Tuttavia, è evidente che gli effetti (ex art. 6 del Decreto) che l’adozione del Modello Organizzativo 231 genera, ed in particolare l’esenzione da responsabilità dell’Ente, ne rendono fortemente raccomandata e consigliabile l’adozione.
Cosa rischi senza il modello organizzativo 231
Specularmente, il rischio della mancata adozione di un modello organizzativo 231 è proprio quello della responsabilità amministrativa dell’Ente, e delle conseguenti sanzioni:
- sanzioni pecuniarie, fino a 1.500.000 euro;
- sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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